5月29日上午公会合规专业委员会举办反洗钱面对面辅导活动，中国人民银行上海总部现场检查部、金融服务二部相关负责人，检查二处、受益所有人信息管理处和反洗钱一处负责人，以及相关人员出席活动。本次活动由合规专委会副主任单位、建设银行上海市分行承办，分行内控合规部副总经理陶然主持。合规、外资银行专委会部分成员单位、政策性银行分行和村镇银行合规部门负责人及相关人员、公会相关负责人等约120人参加。

       现场检查部相关负责人在讲话中表示，此次活动旨在宣传解读新法，同时开展调查研究，推动解决银行反洗钱履职难点，实现监管检查与银行机构同题共答、协同共进，共同为反洗钱工作提质增效。金融服务二部相关负责人在讲话中提出，各金融机构应以落实新《反洗钱法》要求为契机，强化工作实效：一是落实“基于风险”理念，推动客户尽职调查工作转型；二是持续优化可疑交易监测标准和方法，重点关注虚拟货币等新型洗钱活动；三是完成受益所有人信息系统接入与备案；四是配合迎评工作，按部署及时填报相关问卷。

       活动期间，现场检查部检查二处、金融服务二部反洗钱一处和受益所有人信息管理处相关专家分别围绕反洗钱工作中客户尽职调查、监测报告和受益所有人等方面的共性问题和难点开展主题宣讲。现场自由交流环节，参会单位与人民银行上海总部的专家面对面进行探讨，现场气氛热烈。本次活动为银行机构与金融管理部门搭建起高效的交流平台，不仅有助于双方在反洗钱工作理念上的深度融合，更为银行机构准确掌握立法精神和法律内涵、系统化完善反洗钱内控机制、全面提升反洗钱工作有效性提供了指引和借鉴，受到大家一致好评。