9月7日下午，公会合规专委会反洗钱小组召开2021年第二次工作会议，反洗钱小组16家成员单位代表参加会议。会议由组长单位建设银行上海市分行反洗钱中心主任任杰主持。公会常务副秘书长王鑫偕协调维权部参加。

        会上，小组成员单位上海银行、上海农商银行、农业银行上海市分行、中国银行上海市分行和建设银行上海市分行围绕“反洗钱系统建设、可疑交易监测分析与后续管控”主题分享了各行在“基于业务系统及数据仓库的反洗钱数据集市解决方案”“反洗钱监测模型建设与可疑案例分析工作经验分享”“可疑交易报告后的管控”“客户尽职调查在二级行层面的集中处理”和“反洗钱人工智能交易分析报告项目介绍”等方面的工作经验，小组其他成员单位结合各自的工作，就分享内容进行交流和探讨。会议邀请了锦天城律师事务所代表就“从穿行测试角度评估可疑监测指标和模型的有效性”主题进行分享发言。最后，公会介绍了近期推动落实支持浦东引领区建设、开展临港新片区条例（草案）征求意见、举办反洗钱与风控合规系列专题培训等重点工作，希望各成员单位积极参与。此次会议的召开，加强了同业间反洗钱工作经验的交流和探讨，有利于促进小组各成员单位反洗钱实务能力的提升，对各单位反洗钱工作开展具有借鉴意义。