为进一步满足会员单位提升反洗钱人员履职能力的需求，加强反洗钱与风险合规管理，推进“风险为本”的反洗钱与反恐怖融资工作，11月12日，公会举办了反洗钱执法检查中发现的典型问题专题研讨会，邀请中国人民银行南京分行巡视员文善恩作了反洗钱合规中的典型问题评析。本次研讨会由公会秘书长赵海主持，公会合规专委会和反洗钱小组相关委员和专家合计52人参加现场会议，各中外资会员单位1800余人次观看了线上直播。

       文巡视员从对金融机构反洗钱工作合规性、主动性、有效性等方面的评价切入，深度剖析了金融机构反洗钱工作在内控与风险管理、客户尽职调查、记录保存、交易监测与报告等四个方面的12个典型问题，并谆谆寄语各机构反洗钱工作要不忘初心、聚焦风险、注重实效。研讨会互动环节，各与会专家就反洗钱实务工作交流分享了心得体会，就疑难问题与主讲嘉宾作了深入探讨。