为贯彻落实党的二十大精神，高标准推动主题教育走深走实，深入践行“金融为民”理念，7月26日上午，公会反洗钱专委会邀请中国人民银行上海总部现场检查部举办反洗钱面对面辅导活动，本次活动由专委会副主任单位中国银行上海市分行协办。人民银行上海总部现场检查部副主任朱海明、检查二处处长周婧、副处长王涤琼及相关人员出席活动。37家会员单位反洗钱部门负责人及相关人员、公会相关负责人偕协调维权部等70余人现场参加。活动由专委会主任建设银行上海市分行内控合规部副总经理陶然主持。

    人民银行上海总部现场检查部朱海明副主任在讲话中表示，此次活动主要是从反洗钱监管检查的角度出发，与在沪银行机构就反洗钱制度执行等方面的工作重点与难点作交流分享，期望通过启发互鉴来共同提高反洗钱履职水平。检查二处周婧处长提出法人机构和分支机构要不断完善反洗钱机制，提高反洗钱工作有效性，并介绍了以“风险为本”的反洗钱现场检查思路。根据事先征集整理的银行机构反洗钱履职难点，检查二处张陶陶老师围绕客户尽职调查的对象范围、受益所有人识别、持续尽职调查、涉及查冻扣客户的重新识别和风险等级调整、高风险客户管理等热点问题进行了分享交流。检查二处王光道老师就大额交易报送、可疑交易监测、交易报告要素获取和填报、可疑交易监测信息共享和名单监控等方面做了辅导讲解。

    在自由交流环节，各会员单位与出席专家积极探讨，现场气氛热烈。本次活动受到参加人员的一致好评，对会员单位今后做好反洗钱工作具有很强的指导意义。