3月24日下午，公会反洗钱专委会召开2023年第一次全体工作例会。专委会全体成员单位代表、公会秘书处相关负责人偕协调维权部等四十余人参会。会议由反洗钱专委会主任建设银行上海市分行内控合规部副总经理兼反洗钱业务中心负责人陶然主持。

    会议特邀普华永道中国金融业风险管理咨询总监李昀、副总监陈义隆作了“反洗钱尽职调查的中外比较与实践”专题培训，详细比较分析了反洗钱中美监管要求及客户尽职调查的体系建设，并就客户尽职调查的实践及案例进行了深入讲解。会上，专委会主任介绍了专委会2022年工作总结和2023年工作计划。客户尽职调查机制交流分享中，中国银行上海市分行、汇丰中国和东亚中国围绕制度流程建设、队伍人才培养、风险评估体系、风险评估流程及处置、技术工具创新等内容交流了各单位的特色做法。下一步，专委会将按照2023年工作计划推进相关工作。